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中航新材:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

发布日期:2022-01-23 17:07   来源:未知   阅读:

  导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第二次会议于2021年

  选举孙田志先生为公司董事长,任职期限三年,自2021年10月30日起生效。上

  选举史战旺先生为公司副董事长,任职期限三年,自2021年10月30日起生效。

  聘任孙明明先生为公司总经理,任职期限三年,自2021年10月30日起生效。上

  述聘任人员持有公司股份1,000股,占公司股本的0.0009%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任孙明明先生为公司财务负责人,任职期限三年,自2021年10月30日起生效。

  上述聘任人员持有公司股份1,000股,占公司股本的0.0009%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任陈立江先生为公司副总经理,任职期限三年,自2021年10月30日起生效。

  上述聘任人员持有公司股份489,951股,占公司股本的0.45%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任张亮先生为公司副总经理,任职期限三年,自2021年10月30日起生效。上

  述聘任人员持有公司股份225,250股,占公司股本的0.21%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任师华先生为公司其他职务,任职期限三年,自2021年10月30日起生效。上

  述聘任人员持有公司股份479,249股,占公司股本的0.44%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任李彤先生为公司副总经理,任职期限三年,自2021年10月30日起生效。上

  聘任马玉珍女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自2021年10月30日起生效。

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于2021年

  选举马春燕女士为公司监事会主席,任职期限三年,自2021年10月30日起生效。

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

  规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导

  致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事

  符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响,本次换届有利于公司

  人员聘任及审议程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司聘任高级

  管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况中,不存在《公司法》及《公司章

  程》规定禁止任职的条件以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的

  情况,不属于失信联合惩戒对象,符合相关法律法规及《公司章程》有关高级管理人